zeftera.ru.

На Полтавщине устраняли конвертцентр

f2b20852

конвертационный центр В Полтавской области ликвидирован конвертцентр, совершивший нелегальных операций на 106 млрд гривен

Сотрудники налоговой органов внутренних дел Полтавской области обличили созданную беззаконную группу, которая действовала в банковско-финансовой области и нелегально узаконила на протяжении 2011 года не менее 106 млрд гривен «оттеняющих» средств. Про это передает отдел связи с общественностью Федеральной налоговой службы Украины.

Апробируя деятельность нескольких заводов Полтавской и Кировоградской областей, налоговики нашли, что у них существенно занижены налоговые обещания по НДС.

Потом оказалось, что они все обходились к конвертационному центру, который состоял из одиннадцати вымышленных компаний, оформленных на засланных лиц.

Покупатели незаконной конструкции пользовались работами и услугами этих компаний, которые практически не предоставлялись. Но злоумышленники в любом случае оформляли пакет фальшивых бумаг сравнительно коммерческих операций, при помощи которых в налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия нелегально создавался налоговый займ по НДС.

В будущем, при помощи сотрудников отделения одного из банковских заведений Кировоградской области, злоумышленники переводили безденежные средства со счетов вымышленных заводов в наличные. Стоимость услуг составила 5,5% от проконвертированной суммы.

В масштабах побужденного по сведениям прецедентам криминального дела оперативники налоговой органов внутренних дел нашли и конфисковали основную внимательную документацию, стандарты и распечатки вымышленных СХД, бланки разных финансово-хозяйственных бумаг, на которых были проставлены оттиски печатей и подписи их официальных лиц, компьютерную технику, и иные материальные подтверждения беззаконной работы.

Сейчас ведутся события по установлению всех фигурантов, сопричастных к нелегальным сделкам, и покрытию отмеченных государству потерь.

Напоминаем, в начале марта работники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области обличили и прекратили беззаконную деятельность «конвертационного центра», который на протяжении 2011 г. нелегально выполнил бестоварные процедуры на сумму более 50 млрд гривен.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>